长春一东离合器股份有限公司关于选举职工监事的公告

纸简化:长春以东 纸指定遗传密码:600148 编号:临2014-023

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司

在流行中间的神的选择艰难行进者监事的公报

中西部及东部各州的县议会和公司的集团财产监事使流行、给错误的劝告性申报或主修没遇到,和其容量的真理。、精确和完整性承当集团和协同责任。。

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司(以下简化“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会任期快满期。按照公司条例、公司条例及其余的有关章程,公司于2014年12月1日在公司会场集结艰难行进者代表大会神的选择艰难行进者监事。

艰难行进者民主神的选择,尹胜丽当选为过分地六度音程局局长,任期三年,与公司使合作大会神的选择发生的两名监事协同结合公司六度音程届中西部及东部各州的县议会(阴出价利息老师简历附后)。

本公报。

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司

二12月3日14

阴出价利息:男,汉族,出生于1966,中共党员,本科学历,设计学衔。他是第二的百二十八热计量农家的热加工技术人员。、干事、首脑,副总理事设计兼办公室首脑、副总理事设计兼劳力资源部干事,长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司副总理事设计兼合成的使用部干事、副的行政理事兼行政理事,行政理事副的、工会负责人,副行政理事、工会主席。靠在上面的长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司党委副second 秒、纪委second 秒、工会主席。

纸简化:长春以东 纸指定遗传密码:600148 编号:临2014-024

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司

第五届董事会第十五次相识公报

董事会和公司全体的董事使流行、给错误的劝告性申报或主修没遇到,和其容量的真理。、精确和完整性承当集团和协同责任。。

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司第五届董事会第十五次相识于2014年12月3日在公司总行二楼会场以现场办法举行。相识应跑到9名董事。,赴会董事7名(公司未到董事均鉴定合格付托第五届董事会其余的董事代替列席并行使开票权),遵从公司条例和公司条例的章程。

公司监事列席了相识。。

相识由董事会主席李健掌管。,相识容量列举如下。:

1、在流行中间的董事会普选的请求被照顾了。,9票赞同,0票支持,0票弃权;

任李健老师为董事会六度音程人;

任钟迟老师为董事会六度音程名肢体部位。;

决定时时彩平台老师为六度音程届董事会肢体部位报考者;

任江涛老师为董事会六度音程人;

任张国俊老师为董事会六度音程人;

决定沈柏光老师为六度音程届董事会肢体部位报考者;

任关欣老师为六度音程届董事会孤独董事;

任Dujie小姐为六度音程届董事会孤独董事;

任孙丽荣小姐为董事会六度音程届孤独董事;

公司的孤独董事表达了他们的孤独看。,赞同前述的决定。同时,前述的比分的结构也适合、公司条例及其余的有关章程,不伤害中小使合作的救济金。。并将此请求涉及公司2014第一位届暂时使合作大会照顾(董事报考者简历附后)。

2、在流行中间的变卦质押债权攀登询问的请求,9票赞同,

0票支持,0票弃权;

3、照顾经过了《在流行中间的集结2014第一位届暂时使合作大会》的请求,赞同 9 票,0票支持,0票弃权;

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司

董 事 会

二12月3日14

六度音程届董事会报考者简历:

李艰:男,汉族,出生于1960,中共党员,资历较深的主任泄漏师,硕士详细地检查生学历。他是第一位汽车创造厂车身的副总理事主任泄漏师。,奇纳河第一位汽车形成环状本钱与价钱把持部处长、资产使用司主任、预算把持部首脑,奇纳河熬头汽车形成环状公司工程贮藏所副干事、财务把持部副干事,一汽-大众汽车沃尔沃财务使用部干事。靠在上面的奇纳河第一位汽车GR举动与把持部干事。

在奇纳河地核截面:男,汉族,出生于1958,中共党员,详细地检查资历较深的设计,硕士详细地检查生学历。他曾肩膀玩个痛快压力容器分支扩张的厂长。,民族副处长六度音程百二十四岁厂,吉林东光形成环状提供货物有限公司行政理事、董事、董事长、党委second 秒,西南实业形成环状提供货物有限公司董事长。、党委second 秒。靠在上面的奇纳河兵器产业形成环状公司首脑、西南实业形成环状提供货物有限公司董事长。、党委second 秒,吉林东光形成环状提供货物有限公司董事长。长。。。长。、行政理事、党委second 秒。

时时彩平台:男,汉族,出生于1958,中共党员,详细地检查资历较深的设计。副厂长(总设计)兼助推器厂厂长,江苏连云港北方地区的输电公司行政理事,比亚迪沃尔沃副行政理事兼助推器公司理事。,奇纳河兵器产业形成环状342厂行政理事。西南产业形成环状提供货物有限公司董事长。、行政理事、党委副second 秒,东光形成环状提供货物有限公司董事。。。

姜涛:男,汉族,出生于1969,中共党员,长春OpTI作伴使用专业详细地检查生,详细地检查资历较深的设计。吉林汽车棘爪掣厂办公室首脑、冲塑分支扩张副厂长、引起部首脑、副厂长、党委second 秒兼second 秒,吉林东光形成环状提供货物有限公司副行政理事兼纪检总监、党委second 秒,西南产业形成环状提供货物有限公司副行政理事兼董事长。西南产业形成环状提供货物有限公司董事长。、东光形成环状提供货物有限公司董事。。、吉林东光奥威汽车保存体系提供货物有限公司董事长。、吉林北开开传动提供货物有限公司实施董事、长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司行政理事。

张国钧:男,汉族,出生于1966,中共党员,本科学历,资历较深的主任泄漏师。任副总理事经济的师、筹划某事部首脑,5124总主任泄漏师,河南北方地区的星光机电提供货物有限公司总主任泄漏师。、董事,5124总主任泄漏师、董事,奇纳河北方地区的产业形成环状泄漏与审计司主任,吉林东光形成环状提供货物有限公司董事长。长。。。、总主任泄漏师。靠在上面的西南产业形成环状有限责任公司总主任泄漏师。,吉林东光形成环状提供货物有限公司董事长。长。。。、总主任泄漏师。

沈柏光:男,汉族,出生于1963,中共党员,资历较深的设计,硕士详细地检查生学历,卒业于吉林理工大学人员。。肩膀奇纳河试验详细地检查部副干事,一汽-粮食与农业组织汽车零配件提供货物有限公司产生切开,TW动力转向提供货物有限公司副行政理事,长春曼锤吊桶工提供货物有限公司副行政理事。。靠在上面的长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司董事、副行政理事。

管欣:男,汉族,出生于1961,工业技术博士,吉林大学人员极力主张者,博士生家庭教员。吉林汽车幻影与把持民族重点试验室首脑,奇纳河汽车工程学会副会长,奇纳河汽车的人才详细地检查会副议长,吉林汽车零配件研究与开发地核提供货物有限公司董事长。。首届GM奇纳河科学与技术成就奖接受者,首届长江学会会员奖拉皮条者极力主张者,中共中央资历较深的专家,吉林省资历较深的专家,吉林省政协常务委员,吉林省科学与技术协会常务委员会。

杜婕:女,汉族,出生于1955,博士学位,招收主任泄漏师,极力主张者,博士生家庭教员。他流行了吉林经济的使用学院的硕士学位。,1991年4月至1992年4年任日本关新学院大学人员商业学部起居室详细地检查员,1995年4月至1999年12月在吉林大学人员西南亚详细地检查院读博士详细地检查生。1974年直到今天先后在电力部第一位工程局一处任掌管泄漏,吉林商业学院训练,吉林大学人员泄漏系教员兼副首脑,吉林大学人员经济的与使用系教员兼首脑。如今在吉林大学人员经济的学院教。,十二届全国范围的政协委员、吉林省政协常务委员、奇纳河民主促进会吉林省副主席、省泄漏学会常务委员理事、省艰难行进协会常务委员会委员。

孙莉戎:女,汉族,出生于1956,中共党员,极力主张者、硕士研究生家庭教员。详细地检查管辖范围:财务泄漏、审计现实与执业、本钱把持与剖析。1986在吉林理工大学人员、吉林大学人员搞泄漏极力主张。。奇纳河泄漏学会副会长,中小科学与技术更新基金财务专家,吉林中小作伴科学与技术更新基金EV,吉林省风险投资作伴财务评价专家。

纸指定遗传密码:600148 纸简化: 长春以东 公报号:临2014-025

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司

S第十五届协商会议第五次相识公报

中西部及东部各州的县议会和公司的集团财产监事使流行、给错误的劝告性申报或主修没遇到,和其容量的真理。、精确和完整性承当集团和协同责任。。

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十五次相识于2014年12月3日在公司总行集结,3位监事应照顾相识。,实到监事2人(公司未到监事已鉴定合格付托第五届中西部及东部各州的县议会其余的监事代替列席并行使开票权),遵从公司条例和公司条例的章程。相识由掌管杨正卓掌管。,照顾并采取跟随提名。:

1、中西部及东部各州的县议会普选的请求是兢的。,3票赞同,0票支持,0票弃权;

任张文涛为六度音程届中西部及东部各州的县议会;

任杨正卓为六度音程届中西部及东部各州的县议会;

吉林东光形成环状提供货物有限公司、奇纳河熬头汽车形成环状公司引荐,第五届中西部及东部各州的县议会决定张文涛、郑州六度音程年度使合作中西部及东部各州的县议会,并涉及公司2014第一位届暂时使合作大会照顾(监事报考者简历附后)。艰难行进者代表监事由艰难行进者大会神的选择发生。。

2、 在流行中间的变卦质押债权攀登询问的请求,

3票赞同,0票支持,0票弃权;

中西部及东部各州的县议会以为:泄漏报价变卦的照顾顺序为CONF、道路细则和道路,适合公司现实境遇,编辑后的泄漏报价对公司更正确更清晰地。,赞同变卦公司的泄漏报价。。

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司

监 事 会

二12月3日14

六度音程届中西部及东部各州的县议会报考者简历:

张文涛:男,满族,出生于1959,中共党员,本科学历,详细地检查资历较深的设计。曾任吉林汽车详细地检查所副主任、总设计,吉林东光形成环状提供货物有限公司副行政理事。西南产业形成环状有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席。、纪委second 秒,吉林东光形成环状有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席。、纪委second 秒。

杨正真,男,汉族,出生于1955,本科学历,资历较深的设计。他肩膀第九设计详细地检查所的干事副的。、两位副的干事、事情工程司副主任、商业布置图部副干事(掌管) 、商业基址图部干事。靠在上面的奇纳河熬头汽车形成环状公司特殊管理者。

纸指定遗传密码:600148 纸简化: 长春以东 公报号:临2014-026

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司

在流行中间的泄漏报价变卦的印制的广告

董事会和公司全体的董事使流行、给错误的劝告性申报或主修没遇到,和其容量的真理。、精确和完整性承当集团和协同责任。。

重要容量微量:

泄漏报价变卦,后世实施法律套装,省掉复习功课性装束。。

变卦日期:2015年1月1日

慎重表达公司的引起、经纪境遇和财务状况,长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司(以下简化“公司”)按照《作伴泄漏准则》中间定位章程及公司现实境遇决定公司自2015年1月1日起,修正公司估计倾向的泄漏报价。公司第五届董事会第十五次相识在流行中间的变卦质押债权攀登询问的请求。

二、泄漏报价变卦的争辩

公司对品质债权的估计倾向的实施境遇。

公司自2012 从年首开端,常作复合词攀登用于计算曲目的预言倾向。。按照公司总部的产生品质和默认,所决定的比率参加为:公司总部设在,子公主任春以东零件创造有限责任公司为8%,沈阳东边四的环试图抓住提供货物有限公司树枝公司3%家。。前述的基准得到了第二的次SES的照顾和称赞。。

在每个泄漏期完毕时,该公司有论点的现实三包债权。,并与基准涉及率举行构成。:近三年来,公司品质不断改进。,良好的肢体品质把持。,2012年-2014年现实债权率与计提基准构成三年几何平均顺对称反复偏离率跑到30%。故此,公司拟于2015年起装束估计倾向的计提攀登参加为:子公主任春以东零件创造有限责任公司为6%,沈阳东边四的环试图抓住提供货物有限公司树枝公司1%家。。公司账目的攀登不变量。。

三、泄漏报价变卦的具体境遇及其势力

鉴于这次泄漏报价变卦起首日期为2015年1月1日,按照作伴泄漏准则的有关章程,泄漏报价变卦,后世实施法律套装,省掉复习功课性装束。,它将不会势力公司声称的财务泄漏。。

四、孤独董事、中西部及东部各州的县议会的结局看

孤独董事以为:在流行中间的导演董事会泄漏变卦的讨论,适合《作伴泄漏准则》和《作伴泄漏准则》的章程,其照顾顺序适合有关章程。。泄漏报价变卦,后世实施法律套装,省掉复习功课性装束。,它将不会势力公司声称的财务泄漏。,可以成立、公平地慎重表达了公司的财务状况和经纪效果。,适合公司及全体的使合作的救济金。,缺席伤害公司救济金和救济金的规律。,赞同变卦公司的泄漏报价。。

中西部及东部各州的县议会以为:泄漏报价变卦的照顾顺序为CONF、道路细则和道路,适合公司现实境遇,编辑后的泄漏报价对公司更正确更清晰地。,赞同变卦公司的泄漏报价。。

四、备查论文

(1)预董事会鉴定合格的董事会比分;

(二)孤独董事签字的孤独董事看;

(三)中西部及东部各州的县议会称赞的中西部及东部各州的县议会比分;

本公报。

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司

董 事 会

二12月3日14

纸指定遗传密码: 600148 纸简化: 长春以东 公报号:临2014-027

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司

在流行中间的集结2014年度第一位次暂时使合作大会的印制的广告

董事会和公司全体的董事使流行、给错误的劝告性申报或主修没遇到,和其容量的真理。、精确和完整性承当集团和协同责任。。

重要容量微量:

使合作大会日期:2014年12月24日(星期三)

对齐日期:2014年12月17日(星期三)

你们出价用网覆盖开票吗?:是

一、相识的基本境遇

(1)使合作大会:2014第一位届暂时使合作大会。

(二)使合作大会会议集结人:董事会。

(三)相识日期、时期:

1、现场相识时期:2014年12月24日(星期三)午后14意见。。

2、用网覆盖开票时期:2014年12月24日(星期三)

午前9点:30:11:30.,午后13:00-15:00

(四)相识的集结和付诸表决。:公司采取现场开票和用网覆盖开票相结合的办法。,公司将为公司使合作出价用网覆盖开票平台。,公司使合作可以经过ABO行使开票权。

使合作但是当场的开票。、用网覆盖开票中间的开票权行使,经过现场开票和在线开票体系反复开票。,对在线开票体系中同上的开票很举行付诸表决。,集团财产这些都是以第一位次开票为根底的。。

(五)现场会场:长春市高新区超然街2555号公司二楼会场。

二、相识照顾

1、在流行中间的董事会普选请求的故意的;

神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定李健报考者;

神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定报考者在奇纳河地核截面;

神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定报考者时时彩平台;

神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定江涛报考者;

神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定报考者张国钧;

神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定报考者沈柏光;

六度音程位孤独董事神的选择:报考者关欣决定;

神的选择六度音程届孤独董事肢体部位——决定报考者杜婕;

神的选择六度音程届孤独董事肢体部位——决定报考者孙莉戎;

2、在流行中间的过分地神的选择委员会普选提名的故意的;

神的选择六度音程届中西部及东部各州的县议会肢体部位——坎迪决定;

神的选择六度音程届中西部及东部各州的县议会肢体部位——决定报考者杨正真;

3、在流行中间的换衣服C攀登询问的请求的故意的;

4、在流行中间的修正道路的请求的故意的;

5、在流行中间的修正使合作规律顺序章程的故意的

6、在流行中间的主任泄漏师事务所选择思索的故意的

7、照顾在流行中间的《长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司与军事工业财务有限责任公司

签字D中间定位市的银行家的职业侍者在议定书中拟定

三、相识预者

1、多达2014年12月17日午后3时在上海纸市所市完毕后,在奇纳河纸对齐结算有限责任公司公司对齐在册的公司全体的使合作或写付托代理人;

2、公司全体的董事、监事和资历较深的使用人员;

3、公司使用的讨论。

四、相识对齐法

1、对齐手续:适合前述的要求的公司使合作持股、营业执照复本、鉴定合格代表和鉴定合格人的身份证是;诈骗前述的要求的集团使合作重大利益使合作阿克苏河、身份证和集团财产权证明;校长身份证、鉴定合格付托书、客户的使合作账目和客户的集团财产权证明。(鉴定合格后)

2、地皮招收时期:2014年12月22日(周一) 午前9点:00—11:00,

午后14点:00—16:00

3、网站招收网站:吉林省长春市高新高科技产业切开区2555号长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司纸部。

五、其余的事项

1、公司附带说明:长春市高新高科技产业切开区超然街2555号;

2、邮递区号:130103

3、联系电话:0431—85158570

传 真:0431—85174234

4、前卫:王嘉琦 邢颖

5、使合作预住房使水平横轴回转费。

本公报。

?长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司

董 事 会

2014年 12 月3 日

预备论文

在流行中间的集结本会董事会比分的提议

授 权 委 托 书

长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司:

以此方式付托 老师(小姐)代表本单位(或本身)列席。 年 月 日集结的贵公司2014第一位届暂时使合作大会,代表他们行使开票权。。

付托人署名 :      存放处署名:

客户身份证号码:      存放处的身份证号码:

诈骗提供货物的使合作人数:       客户使合作帐户编号:

付托日期: 年 月 日

序号 议 案 内 容 赞同 支持 弃权
1 在流行中间的董事会普选的请求      
神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定李健报考者      
神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定报考者在奇纳河地核截面      
神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定报考者时时彩平台      

神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定江涛报考者      
神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定报考者张国钧      
神的选择六度音程届董事会肢体部位——决定报考者沈柏光      
六度音程位孤独董事神的选择:报考者关欣决定      
神的选择六度音程届孤独董事肢体部位——决定报考者杜婕      
神的选择六度音程届孤独董事肢体部位——决定报考者孙莉戎      
2 在流行中间的中西部及东部各州的县议会普选的请求      
神的选择六度音程届中西部及东部各州的县议会肢体部位——坎迪决定      
神的选择六度音程届中西部及东部各州的县议会肢体部位——决定报考者杨正真      
3 在流行中间的恳求变卦品质债权的提名      
4 发酵饮料论修正公司条例      
5 修正使合作大相识事章程的请求      
6 论主任泄漏师事务所的选择      
7 在流行中间的《长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司与军事工业财务有限责任公司签字D中间定位市的银行家的职业侍者在议定书中拟定      

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择和奋斗的支持或废的企图。 ”,在这尊敬的权利缺席对校长作出详述的的指导。,存放处有权按照本身的将遗赠某人开票。。

附件2:用网覆盖开票追逐

用网覆盖开票追逐中间的金融家预

一、开票追逐

1、开票指定遗传密码

开票指定遗传密码 缩略付诸表决 付诸表决事项整个效果 付诸表决使合作
738148 东边开票 16 A股使合作

2、付诸表决办法

在付托价钱下,请求课题的定货单编号为VOT。。

人民币代表请求1,人民币代表请求2,代表3元3元汇票,如此等等。元代表请求组1的分课题。,元代表第1请求组的分课题。,如此等等。请求组1,声称价钱单位代表请求下的9达到请求。,论点开票归结为,在请求组1中间的每达到项的开票声称在t先发制人。。

(1)、可供使用的开票法:

假如对集团财产成绩都举行可供使用的开票,,按跟随办法申报:

请求序列号 容量 申报价钱 赞同 支持 弃权
1- 16 号 全体的使合作大会 16 课题提议书 1股 2股 3股

(2)、子开票法:

请求课题的定货单号和中肯的的申报价钱:

请求序列号 票据容量 付托价钱
1 在流行中间的董事会普选的请求
神的选择六度音程届董事会肢体部位决定李健
神的选择六度音程届董事会肢体部位—决定报考者在奇纳河地核截面
神的选择六度音程届董事会肢体部位—决定报考者时时彩平台 1.03
神的选择六度音程届董事会肢体部位决定江涛 1.04
神的选择六度音程届董事会肢体部位—决定报考者张国钧 1.05
神的选择六度音程届董事会肢体部位—决定报考者沈柏光 1.06
神的选择六度音程位孤独董事决定人关欣 1.07
神的选择六度音程位孤独董事决定人Du Jie 1.08
神的选择六度音程届孤独董事肢体部位—决定报考者孙莉戎 1.09
2 在流行中间的中西部及东部各州的县议会普选的请求
神的选择六度音程届中西部及东部各州的县议会肢体部位——免费邮寄权决定 2.01
神的选择六度音程届中西部及东部各州的县议会肢体部位—决定报考者杨正真 2.02
3 在流行中间的恳求变卦品质债权的提名 3.00
4 发酵饮料论修正公司条例 4.00
5 修正使合作大相识事章程的请求 5.00
6 选择主任泄漏师事务所的请求 6.00
7 在流行中间的《长春以东试图抓住提供货物提供货物有限公司与军事工业财务有限责任公司签字D中间定位市的银行家的职业侍者在议定书中拟定

(三)开票看

在付托提供货物数要求下涉及付诸表决看,申报一份的整个效果代表开票看。,到站的1人赞同。,2个代表支持。,3个代表弃权。

开票看典型 中肯的提供货物申报数
赞同 1股
支持 2股
弃权 3股

(四)发牌忍受:集团财产人都在便宜货

二、开票回旋

1、对齐日期 2014年12月18日 A 一份市场随后,诈骗A公司 股(一份指定遗传密码600148)的使合作拟一次付诸表决这次使合作大会的整个提案投赞同票,申报价钱并填写元。,申报1股提供货物数,该当声称列举如下:

开票指定遗传密码 发牌忍受 发牌价钱 申报一份数 典型性企图
738148 价格看涨而买入 1股 赞同

2、假如使合作计划在这次大使合作相识上开票,列举如下所示:

(1)拟对公司请求第4项“发酵饮料论修正公司条例”投赞同票,开票列举如下

开票指定遗传密码 发牌忍受 申报价钱 申报一份数
738148 价格看涨而买入 4.00 1股

(2)拟对公司请求第4项“发酵饮料论修正公司条例”投支持票,开票列举如下

开票指定遗传密码 发牌忍受 申报价钱 申报一份数
738148 价格看涨而买入 4.00 2股

(2)拟对公司请求第4项“发酵饮料论修正公司条例”投弃权票,开票列举如下

开票指定遗传密码 发牌忍受 申报价钱 申报一份数
738148 价格看涨而买入 4.00 3股

三、用网覆盖开票的其余的思索错杂

1、同一的一份经过了现场。、在互联网网络上或其余的办法反复开票。,第一位个开票归结为是哪一。。

2、论点开票归结为,该子课题的开票声称在开票声称F先发制人。,请求集团的开票声称下层的于开票。。

3、使合作只在第一课题上开票,或在多少M中开票。,照顾使合作大会,开票权的整个效果包罗在使合作开票权中。,使合作未开票或不适合的付诸表决提名,弃权计算。

4、用网覆盖开票期,假如开票名人受到主修紧急情况的势力,相识的一道菜将在同总有一天举行。。

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