洲际油气股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

(原头脑):跨洲的油气均摊股份有限公司 第二次暂时同伴大会公报2016

文章指定遗传密码:600759 文章略号:跨洲的油气 公报号:2016-059

跨洲的油气均摊股份有限公司

第2016届暂时同伴大会判决公报

董事会和公司一切的董事保证获得、给错误的劝告性提交或体积忽略,连同其使满足或足够的的忠实。、精密和充分地性承当个体和共同义务。。

重要使满足或足够的提示符:

● 这次讨论有否决理由吗?:无

一、 讨论与列席

(一) 同伴大会时期:2016年7月27日

(二) 同伴大会的核心:小云路26号Peng Yun Building大厦三层讨论室,

(三)列席讨论的普通同伴和持票人:

(四)公认方法设想契合,由大会掌管等。。

讨论由董事会激起。,董事会主席蒋亮神学家。,开票批准现场开票和在线开票举行公认。。讨论的激起和召集契合《公司条例》、股票上市的公司同伴大会的次要法规。

(五) 公司董事、监事和写字台的列席

1、 公司7名董事,关注5人,安迪神学家、丁贵明神学家因个体使遭受未能列席讨论。;

2、 3位教会说得中肯供职者监事,关注2人,卢文东未婚妻因个体使遭受未能列席讨论。;

3、 董事会写字台许芬神学家列席了讨论。;公司的内侧的的一部分上级领袖列席了讨论。。

二、 意向思索

(1)非积聚开票手势

1、票据定义:为全资分店开价保证的手势

复审后果:批准

开票处境:

2、票据定义:修正尺的手势

复审后果:批准

开票处境:

(二)积聚开票向某人点头或摇头示意开票处境

1、 增发董事向某人点头或摇头示意

2、 增设孤独董事的向某人点头或摇头示意

3、 论增加监事的法学

(三)体积问题,5%以下同伴的开票处境

(四)状态手势开票的消息。

麦酒2是任一特殊的判决。,经列席讨论同伴或同伴代表所持无效公认权均摊总额的2/3批准;其余的的举措都是普通的判决。,经列席讨论同伴或同伴代表所持无效公认权均摊总额的1/2批准。

三、 恳求者证明处境

1、 同伴大会认可的法度公司:湖南开元法度公司

恳求者:周林凯、徐樱

2、恳求者鉴定结论之我见:

湖南开元法度公司周林凯恳求者、徐莹恳求者证明了同伴大会。,并述说法度看待。。它的看待是:激起激起同伴大会的顺序、激起人和关注者的资历、公认顺序和公认后果与公司分歧。、同伴大会尺及尺的公司或事务规定,合法、无效。

四、 备查发送布头

1、 董事会签字并鸣谢同伴大会判决;

2、 法度公司首长签字的法度看待书;

3、 看重任务实验室必需品的宁静发送。

跨洲的油气均摊股份有限公司

2016年7月27日

文章指定遗传密码:600759 文章略号:跨洲的油气 公报号:2016-060号

跨洲的油气均摊股份有限公司

第十一届董事会高音的讨论公报

董事会和公司一切的董事保证获得、给错误的劝告性提交或体积忽略,连同其使满足或足够的的忠实。、精密和充分地性承当个体和共同义务。。

跨洲的油气均摊股份有限公司(以下略号“跨洲的油气”或“公司”)第十一届董事会高音的讨论于2016年7月22日以电子邮件方法使活跃公司一切的董事,讨论于2016年7月27日在公司讨论室以现场使结合传达公认方法召集。这次讨论的7位董事,7位董事实践插一脚。讨论的激起和激起与公司或事务事项相分歧。。讨论由主席掌管。,关注董事的判决如次::

一、论蒋亮神学家被选公司董事长

公认后果:7票同意,0票支持,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、《股票上市的公司凑合着活下去向导》、《公司尺》、董事讨论事常客及宁静公司或事务规定,公司第十一届董事会经当心思索,决议蒋亮神学家为第十一届董事局主席,任期三年。

二、论安迪神学家被选公司副董事长

公认后果:7票同意,0票支持,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、《股票上市的公司凑合着活下去向导》、《公司尺》、董事讨论事常客及宁静公司或事务规定,公司第十一届董事会经当心思索,决议安迪神学家为第十一届董事会副主席,任期三年。

三、状态战术使服役普选的向某人点头或摇头示意

公认后果:7票同意,0票支持,0弃权

第十一届董事会战术使服役:姜亮、安迪、时时彩平台、王文涛、唐世生、江榕、瞿文周。内侧的,使服役主席是蒋亮神学家。。

四、状态审计使服役普选的向某人点头或摇头示意

公认后果:7票同意,0票支持,0弃权

第十一届董事会审计使服役:瞿文周、唐世生、姜亮。内侧的使服役首长委员由孤独董事瞿文周神学家干。

五、状态约定使服役决议的手势

公认后果:7票同意,0票支持,0弃权

第十一使服役约定使服役:唐世生、江榕、安迪。内侧的使服役首长委员由孤独董事唐世生神学家干。

六、状态决议薪酬及权衡使服役的手势

公认后果:7票同意,0票支持,0弃权

第十一届董事会薪酬及权衡使服役官员:唐世生、瞿文周、江榕、安迪、时时彩平台。内侧的使服役首长委员由孤独董事唐世生神学家干。

七、状态聘用时时彩平台神学家为公司总统的向某人点头或摇头示意

公认后果:7票同意,0票支持,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、上海文章交易所上市常客、公司尺及宁静公司或事务规定,同时按照公司董事长蒋亮神学家的约定,聘用时时彩平台神学家为公司总统,任期与董事会第十一届讨论同族关系。。

八、状态约定吴峰亮神学家为公司副总统的向某人点头或摇头示意

公认后果:7票同意,0票支持,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、上海文章交易所上市常客、公司尺及宁静公司或事务规定,同时按照公司总统时时彩平台神学家的约定,吴峰亮神学家被约定为公司的副总统。,任期与董事会第十一届讨论同族关系。。

考虑到第十上级凑合着活下去人员任期呼气,同时,鉴于公司的扩张和战术开展,公司正的调停安排框架。,无比的海内凑合着活下去模式,绘样新的评价凑合着活下去方法以使满足或足够NE的需求,为使海内展现指挥者珍视一号T的凑合着活下去,公司决议了王雪春神学家。、萧欢沁神学家、He Xi神学家、张光青神学家、孙艳大神学家、陈雪云神学家、Guo Fen未婚妻不再干公司的副总统。,前文官员将压力增强对油气的凑合着活下去。、增进中外油气需求,董事会对前述的官员表现全心全意地的责怪。!

九、状态约定许芬神学家为董事会写字台的向某人点头或摇头示意

公认后果:7票同意,0票支持,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、上海文章交易所上市常客、公司尺及宁静公司或事务规定,同时按照公司董事长蒋亮神学家的约定,许芬神学家被约定为董事会写字台。,任期与董事会第十一届讨论同族关系。。

十、状态约定王琳川神学家为首座财务官

公认后果:7票同意,0票支持,0弃权

按照《中华人民共和国公司条例》、上海文章交易所上市常客、公司尺及宁静公司或事务规定,同时按照公司总统时时彩平台神学家的约定,王琳川神学家被约定为公司的首座财务官。,任期与董事会第十一届讨论同族关系。。

本公报。

跨洲的油气均摊股份有限公司

董事会

2016年7月27日

附:简历

蒋亮神学家: 支持于1959,讲师级上级工兵。奇纳河科学院地球化学博士,清华中学地球物理学博士后看重员。奇纳河油和煤气均摊股份有限公司1976年10月至2003年11月、中海油专心于巡逻队、飞行队等切开看重、分娩经纪28年。他干油矿看重任务实验室的首座地质学家。、副教长,石油巡逻队、飞行队等总领袖,油矿辅助设施公司总领袖。2004年至2008年任BrightOceans Petroleum公司总统兼中石油外国的合作展现“吉林民114油矿”联管会副主席和挖土数量首座代表、Kyrgyzstan Tian Yi 石油公司总统兼首座代表,从2008到2010 西诺博 精力公司总统。2011年至2013年11月任香港中科油和煤气股份有限公司总统,从2013年12月到2014年5月,他是公司的总统。。自2013年12月以后,他一向干公司董事长。。

安迪神学家:生于1964年1月,本科学历,上级经济师。1985年7月- 1993七月,湖南财经学院会计系教授。1993年7月-8月2007日,湘财文章股份有限公司,内侧的,1995年7月- 2000janitor 看门人副总统兼首座财务官,2000年1月- 2007,8月公司总统。2008年3月-2011年3月,湖南帆科技股份有限公司董事长。从2010年1月起,均摊股份有限公司首长任世荣。2015年11月以后公司董事。

时时彩平台神学家:1966年支持,清华中学工商凑合着活下去硕士。1987至2002,曾在天津电子测试仪器局任务。,中外合资天津新中电子股份有限公司分娩、技术、研究与开发、封锁及宁静机关正大光明人。2002年至2007年任上海科成事务开展股份有限公司副总统。2007年至2012年任天津雷盟实业股份有限公司家具总统。2012到2013,任中华华康石油股份有限公司家具董事。2013迄今,香港中科油和煤气封锁家具总监。自2015年9月以后,他一向干公司总统。。2015年11月以后公司董事。

王文涛神学家: 1974年12月支持,硕士看重生,主任会计师。1996年-2003年,湖南省建材勤劳部公使、财政公使;2003年-2010年,湖南金宇封锁开展股份有限公司副总统;2013年-2014年,香港中科油和煤气股份有限公司家具董事;2014年-2016年,跨洲的油气均摊股份有限公司集中性总领袖、万克利克希尔石油均摊股份有限公司董事长。

唐世生神学家:支持于1956,博士。1997年至2009年先后任奇纳河信达信托封锁公司副总统、奇纳河银河文章有限义务公司副总统、宏源文章均摊股份有限公司董事长,从2009到2012,他是方正环形物的上级副总统。;教会说得中肯供职者科技均摊股份有限公司主席、现在称Beijing中科软件股份有限公司家具董事;湖南电视业传媒均摊股份有限公司、汇盛工程辅助设施股份有限公司、中国国际信托投资公司筑(国际)股份有限公司孤独董事,奇纳河人民保险环形物均摊股份有限公司孤独董事,2013年12月30日迄今任公司孤独董事。

瞿文周神学家:生于1972年6月,博士。将存入银行与将存入银行学讲师、博士生课本、经济学博士(将存入银行)、特许财务剖析师(CFA)、奇纳河表达主任会计师(CPA)、表达文章封锁剖析师。他在厦门建发信托封锁公司任务。、厦门博艺封锁咨询股份有限公司总领袖、厦门特区奇纳河平安监察重要官职、深圳文章交易所看重任务。2003年9月至2005年9月,清华中学博士后看重。自2005以后,他曾在厦门中学供职。,厦门中学金环看重任务实验室所长。、厦门中学奇纳河资本需求看重集中性首长;广东保利六甲嘧胺精力均摊股份有限公司、福建七狼勤劳均摊股份有限公司与福建广盛制药工业;2013年12月迄今任公司孤独董事。

蒋蓉神学家: 1958年2月支持,硕士度数。1976至1979年间,新疆36155规格一致的役。;现在称Beijing中学理术语院光学工程系卒业,获术语宗教礼仪;1983年至1985年在石家庄军械技术学院教书员;1985年至1992年在乡下计划使服役外国的经济贸易司任副局长;1992年至1995年在外国的经济贸易部欧盟贸易集中性任领袖;1995年至2015年在现在称Beijing月坛大厦实在切开股份有限公司任董事长;2000年1月至2015年8月多元化现在称Beijing翼翔通达封锁凑合着活下去股份有限公司董事长;2000年至2015年8月多元化现在称Beijing盛利达物业凑合着活下去股份有限公司董事长;2004年卒业于清华中学上级凑合着活下去人员工商凑合着活下去专业,获硕士度数;2008年至2015年8月多元化现在称Beijing柘林工程展现凑合着活下去股份有限公司条例定代表人;2014年4月至2015年8月多元化陕西商会副会长;2014年迄今任现在称Beijing翼远恒华封锁凑合着活下去股份有限公司董事长;自2015以后,任光的用桩区分均摊股份有限公司孤独董事,2016年2月迄今任矿泉疗养地万方铝业均摊股份有限公司孤独董事。

吴峰亮神学家:

支持于1959,工商凑合着活下去硕士,上级工兵。1982年-2007年,服现役的于奇纳河海洋石油总公司,作为工兵、室首长、首座地质学家专心于地质看重12年。,作为新展现领袖、奇纳河海洋石油国际股份有限公司副总统,专心于海内石油和G、并购与海内油气公司的经纪与并购。2007年-2008年,法国法国威立雅集团港口都市供水股份有限公司总领袖。2008年-2014年,任天石环形物精力股份有限公司总领袖。2015年-2016年2月,香港中科国际油和煤气环形物公司副总统。自2016年3月起,他一向干公司的副总统。。

许芬神学家:

支持于1977。1999卒业于奇纳河石油中学(华东),获石油与加油地质勘查专业及英语专业双宗教礼仪。1999年至2003年在奇纳河海洋石油东海看重任务实验室、巡逻队、飞行队等部任务,历任助理工兵、工兵,插一脚西湖下陷看重与春晓油A调停。2004到2008雪亮 Oceans 石油作为奇纳河石油国际合作展现正大光明人。2009至2012年间,在亚太石油股份有限公司任务。,供职上级地质师,正大光明煤层气地质巡逻队、飞行队等及相互关系地质任务。2013年10月-香港中科油和煤气股份有限公司12个月,油气展现总监。2016年2月起任矿泉疗养地万方铝业均摊股份有限公司董事,2014年1月起迄今任董事会写字台。

王琳川神学家:

1976生,硕士,上级国际财务总监,财务凑合着活下去、18年前文国际商事和石油宣称任务经验。1998年-2009年供职于奇纳河石油工程发展(环形物)公司,先后在多个乡下任务,并干财务领袖。。2009,他在安排油矿在2015。,安东国际财务总监、安东国际副总统、环形物财务凑合着活下去分部上级副总统兼总领袖。 2015年10月-2016年3月先后干跨洲的油气均摊股份有限公司财务副总监和审计总监。自2016年3月以后,他一向干首座财务官。。

文章指定遗传密码:600759 文章略号:跨洲的油气 公报号:2016-061号

跨洲的油气均摊股份有限公司

第十一届中西部及东部各州的县议会高音的讨论公报

特殊提示符: 公司的自己人盟员和中西部及东部各州的县议会均保证获得、正确、充分地,连同使活跃说得中肯少许虚伪记载。、给错误的劝告性提交或体积忽略承当义务。

跨洲的油气均摊股份有限公司第十一届中西部及东部各州的县议会高音的讨论于2016年7月22日以电子邮件方法使活跃一切的监事,讨论于2016年7月27日批准现场开票举行。。讨论由3位监事列席。,3名监事实践关注讨论。讨论的激起和激起与公司或事务事项相分歧。。插一脚的监事考察了以下判决。:

一、 考察并批准决议王雪春神学家为主席的手势

公认后果:3票同意,0票支持,0弃权。

按照公司条例、文章法及宁静法度、尺、尺和规章的公司或事务规定,公司中西部及东部各州的县议会批准仔细的思索。,王雪春神学家被选为第十一届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

王雪春神学家:支持于1955, 博士。讲师级上级治理工兵,国际将存入银行上级领袖,工商凑合着活下去博士。1989~1999年间,在胜利油矿任务。;1999年至2011年在胜利油矿干东胜石油切开环形物股份有限公司副总领袖、党委书记、油气集输运输党委书记。从2013年12月至2016年7月,他干该公司的董事。。从2014年3月到2015年11月,他干公司的副董事长。。从2015年11月到2016年7月,他是公司的副总统。。

本公报。

跨洲的油气均摊股份有限公司

监 事 会

2016年7月27日

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