上海交大南洋股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

Nanya月的第四日届董事会第二次汇合点公报

上海南阳股份股份有限公司42届董事会汇合点,2002年6月20日后期,在公司

总店汇合点室。汇合点应由7位董事列席。,到7人。,每个人监事和某一较年长者管理人员列席汇合点。

汇合点,汇合点由徐小明主席掌管。。思索了以下事项。,并经过结果如次:

1、计划中的创办单位自查报道的考虑和经过。

2、(五)考虑并采取B实施细则;:

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3、(c)思索经过表演酬金者的合格的;

网站:http://)

4、基准董事会计划中的表演的规则,汇合点选择

晓鸣、西安新信、王坤秀为董事会战术委任状盟员,徐小明装配是董事会的战术委任状。

理事委员。战术委任状的任期与现在的的B是划一的。。

5、基准董事会计划中的薪酬和A的规则,汇合点

朱琳海选择、西安新信、叶盛焕、王永华是该公司薪酬和入口委任状的盟员。, 朱林海先

董事会薪酬及熟虑委任状理事。薪酬及熟虑委任状的任期及任期

划一。

6、考虑和采取计划中的节让的安排

汇合点考虑,他赞成使成为Ltd深圳文正铭信息技术股份有限公司。

明”)420万元股权出让给上海交通大学结合科学与技术股份有限公司(以下省略“结合科学与技术”)。

替换总价值1050万元人民币。。售后,结合科学与技术在文正明拿股权。,公司

诈骗其的股权。本公司采取结合技术让股权科学实验报告。,这节让。

市场占有率有条件回购的权利的对象。。这次买卖是关系方买卖。,给于细部装饰请参阅我公司的中间定位买卖公报。。

朱琳海,公司的孤独董事、西安新信赞成该项关系买卖,他还颁布了中间定位买卖的孤独性。

视域,以为关系方买卖的决议顺序。,这对公司和全部情况配偶都是利于的。, 不

伤害配偶法定利息的行动。

汇合点的中间定位董事预防开票决议这项意向。,非中间定位董事划一经过了这一意向。。

董事会发表宣言:汇合点理事决议就这一成绩的立脚点作出结果。,这对每个人配偶都是利于的。。

7、因第三届董事会换届,公司较年长者管理人员的委任状将于2002年5月仔细考虑过的。,朱琦宗

执行董事指定,汇合点考虑并赞成委任状卢志强。、吴伟、时髦的、尹世建是公司的副执行董事。; 经

徐小明主席指定,汇合点考虑并赞成委任状黄建雄山肩秘书官。。

就事日期为2002年5月至2005年5月。。(见简历)

8、鉴于董事会的变动,董事长和执行董事都变了。,在这次汇合点上的考虑和赞成:

公司2002年度专款钱20亿元人民币。;保证人钱1亿元人民币。;保证人

公司董事长许晓鸣装配签字公司2002年度单笔保证人人民币叁仟万元以下(含叁仟万

人民币中间定位法度贴壁纸);保证人公司执行董事朱琦宗装配在该公司签约。

币叁仟万元以下(含叁仟万人民币中间定位法度贴壁纸)。

特别地传单

上海交通大学南阳股份有限董事会

2002年6月25日

附件附件:

陆志强,男,生于1952年10月,中共党员,硕士研究生的卒业,较年长者工程师。我到底被委任状。

上海交通大学动力机械系任大学导师、读经者,靠在上面的南阳股份股份有限公司副执行董事山

凯纳杰转变母体股份有限公司执行董事。

1952年7月Wu Wei男孩,中共党员,研究生的班关门,副研究员。原上海交通大学

路学区职员、副科长、科长。上海交通大学劳力资源开拓重要官职负责人、人才服务中心

副理事、人事处副局长。董事会秘书官、党委副大臣。

1957年11月Ni Tao男孩,博士,上海交通大学客座教授,他山肩美国NASSE公司的董事。

师、哈利伯顿公司公司较年长者剖析师、美国科学与技术公司较年长者行政辅导员、新大陆血管中层

有限责任公司首席表演官、交大男校友基金Commander指挥员。上海交通大学南阳股份有限公司。

公司副执行董事兼差上海交通大学南洋海内股份有限公司校长。

1955年5月尹世建男孩,中共党员,硕士研究生的,曾任上海周期叉车厂副厂长。、

凤凰股份股份有限公司副校长、理事、总司负责人、副执行董事、现在称Beijing绿色环保科学与技术股份有限公司

上海沂源膜技术股份有限公司副执行董事兼执行董事、凤凰股份股份有限公司副执行董事、

董事兼差盛隆使响使充满部总监、上海交通大学飞机制造业技术(使响)股份有限公司副执行董事, 靠在上面的

上海交通大学农业科学与技术股份有限公司执行董事。

1954年11月黄建雄男孩,中共党员,硕士研究生的卒业,我到底被委任状。海晨光机械厂工

人、公务员、上海市机电局党校辅助的、读经者、上海神华产业股份股份有限公司策略法度事务所

处长、上海延中产业股份股份有限公司总干事、董事会开展委任状理事、部属建立筹划使成群

负责人等。、南阳市建立管理部副董事兼董事。公司副校长

理。

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