上海交大南洋股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

Nanya四分之一届董事会第二次警卫官公报

上海南阳股份股份有限公司42届董事会警卫官,2002年6月20日后期,在公司

指挥部警卫官室。警卫官应由7位董事列席。,到7人。,占有监事和稍微较年长者管理人员列席警卫官。

警卫官,警卫官由徐小明主席掌管。。思索了以下事项。,并经过比分如次:

1、在四周找到单位自查传闻的评判和经过。

2、(五)评判并采取B实施细则;:

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3、(c)思索经过给予报答者的经常地;

网站:http://)

4、停飞董事会在四周给予的规则,警卫官提议

晓鸣、西安新信、王坤秀为董事会战术委任状身体部位,徐小明教练机是董事会的战术委任状。

头部委员。战术委任状的任期与涌流的B是划一的。。

5、停飞董事会在四周薪酬和A的规则,警卫官

朱琳海提议、西安新信、叶盛焕、王永华是该公司薪酬和检查委任状的身体部位。, 朱林海先

董事会薪酬及评判委任状头部。薪酬及评判委任状的任期及任期

划一。

6、评判和采取在四周有些让的请求

警卫官评判,他符合证明正确合理Ltd深圳文正铭信息技术股份有限公司。

明”)420万元股权出让给上海交通大学同盟者科学与技术股份有限公司(以下约分“同盟者科学与技术”)。

换衣服总价值1050万元人民币。。售后,同盟者科学与技术在文正明掌握股权。,公司

诈骗其的股权。本公司采取同盟者技术让股权拟定议定书。,这有些让。

市场占有率有条件回购的加标题。。这次买卖是关系方买卖。,境遇请参阅我公司的互相牵连买卖公报。。

朱琳海,公司的孤独董事、西安新信符合该项关系买卖,他还发布了互相牵连买卖的孤独性。

微量,以为关系方买卖的提议顺序。,这对公司和所有的成为搭档都是利于的。, 不

伤害成为搭档法定权益的行动。

警卫官的互相牵连董事弃权开票提议这项摇动。,非互相牵连董事划一经过了这一摇动。。

董事会规定:警卫官头部确定就这一成绩的立脚点作出比分。,这对占有成为搭档都是利于的。。

7、董事会第三届警卫官,公司较年长者管理人员的选出而尚未上任的将于2002年5月到期的。,朱琦宗

行政监督者建造,警卫官评判并符合选出而尚未上任的卢志强。、吴伟、高贵的、尹世建是公司的副行政监督者。; 经

徐小明主席建造,警卫官评判并符合选出而尚未上任的黄建雄肩膀干事。。

失业日期为2002年5月至2005年5月。。(见简历)

8、鉴于董事会的变卦,董事长和行政监督者都变了。,在这次警卫官上的评判和符合:

公司2002年度专款薪水20亿元人民币。;许诺薪水1亿元人民币。;授权证

公司董事长许晓鸣教练机签字公司2002年度单笔打包票人民币叁仟万元以下(含叁仟万

人民币互相牵连法度发送);授权证公司行政监督者朱琦宗教练机在该公司签约。

币叁仟万元以下(含叁仟万人民币互相牵连法度发送)。

特意地使活跃

上海交通大学南阳股份有限董事会

2002年6月25日

附件附件:

陆志强,男,生于1952年10月,中共党员,硕士研究生的卒业,较年长者工程师。我一经被选出而尚未上任的。

上海交通大学动力机械系副的、训诫者,在职的南阳股份股份有限公司副行政监督者山

凯纳杰通过基质股份有限公司行政监督者。

1952年7月Wu Wei男孩,中共党员,研究生的班结束,副研究员。原上海交通大学

路学区职员、副科长、科长。上海交通大学劳力资源开门问询处负责人、人才服务中心

副头部、人事处副局长。董事会干事、党委副secretary 秘书。

1957年11月Ni Tao男孩,博士,上海交通大学客座教授,他肩膀美国NASSE公司的董事。

师、哈利伯顿公司公司较年长者辨析师、美国科学与技术公司较年长者行政律师、新大陆中级的

有限责任公司首席给予官、交大毕业生地基委员长。上海交通大学南阳股份有限公司。

公司副行政监督者兼上海交通大学董事长。

1955年5月尹世建男孩,中共党员,硕士研究生的,曾任上海使轮转叉车厂副厂长。、

凤凰股份股份有限公司副总统、头部、总司主任、副行政监督者、北京的旧称绿色环保科学与技术股份有限公司

上海沂源膜技术股份有限公司副行政监督者兼行政监督者、凤凰股份股份有限公司副行政监督者、

董事多元主义盛隆集合覆盖部总监、上海交通大学横越技术(集合)股份有限公司副行政监督者, 在职的

上海交通大学农业科学与技术股份有限公司行政监督者。

1954年11月黄建雄男孩,中共党员,硕士研究生的卒业,我一经被选出而尚未上任的。海晨光机械厂工

人、公务员、上海市机电局党校助手、训诫者、上海神华勤劳股份股份有限公司策略性法度事务所

处长、上海延中勤劳股份股份有限公司总干事、董事会开展委任状头部、业务或活动范围建立准备群像

负责人等。、南阳市建立管理部副监督者兼监督者。公司副总统

理。

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