上海交大南洋股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

Nanya第四音级届董事会第二次警卫官公报

上海南阳股份股份有限公司42届董事会警卫官,2002年6月20日后期,在公司

陆军总司令部警卫官室。警卫官应由7位董事列席。,到7人。,一切的监事和稍微特等管理人员列席警卫官。

警卫官,警卫官由徐小明主席掌管。。思索了以下事项。,并经过终结如次:

1、关心引起单位自查演说的深思熟虑和经过。

2、(五)深思熟虑并采取B实施细则;:

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3、(c)思索经过实现薪水者的裁决;

网站:http://)

4、鉴于董事会关心实现的规则,警卫官当选而尚未就职的

晓鸣、西安新信、王坤秀为董事会战术市政服务机构部件,徐小明假造是董事会的战术市政服务机构。

船驶往委员。战术市政服务机构的任期与出席的的B是划一的。。

5、鉴于董事会关心薪酬和A的规则,警卫官

朱琳海当选而尚未就职的、西安新信、叶盛焕、王永华是该公司薪酬和审问市政服务机构的部件。, 朱林海先

董事会薪酬及熟虑市政服务机构船驶往。薪酬及熟虑市政服务机构的任期及任期

划一。

6、深思熟虑和采用关心使分裂让的请求

警卫官深思熟虑,他称许创建Ltd深圳文正铭信息技术股份有限公司。

明”)420万元股权出让给上海交通大学混合科学技术股份有限公司(以下约分“混合科学技术”)。

换衣总价值1050万元人民币。。售后,混合科学技术在文正明必须股权。,公司

保存其的股权。本公司采取混合技术让股权同意。,这使分裂让。

股本权益有条件回购的正确。。这次市是关系方市。,项目请参阅我公司的相关性市公报。。

朱琳海,公司的孤独董事、西安新信称许该项关系市,他还发布了相关性市的孤独性。

建议,以为关系方市的开票数顺序。,这对公司和全部地同伴都是利于的。, 不

伤害同伴法定利息的行动。

警卫官的相关性董事戒开票开票数这项打手势要求。,非相关性董事划一经过了这一打手势要求。。

董事会述说:警卫官船驶往决议就这一成绩的立脚点作出终结。,这对一切的同伴都是利于的。。

7、董事会第三届警卫官,公司特等管理人员的授予将于2002年5月成年人的。,朱琦宗

执行负责人举起,警卫官深思熟虑并称许授予卢志强。、吴伟、高贵的、尹世建是公司的副执行负责人。; 经

徐小明主席举起,警卫官深思熟虑并称许授予黄建雄肩起写字台。。

失业日期为2002年5月至2005年5月。。(见简历)

8、鉴于董事会的变动,董事长和执行负责人都变了。,在这次警卫官上的深思熟虑和称许:

公司2002年度专款薪水20亿元人民币。;辩解获得薪水1亿元人民币。;委托

公司董事长许晓鸣假造签字公司2002年度单笔辩解人民币叁仟万元以下(含叁仟万

人民币相关性法度排成一行行走);委托公司执行负责人朱琦宗假造在该公司签约。

币叁仟万元以下(含叁仟万人民币相关性法度排成一行行走)。

以此方式迂回的

上海交通大学南阳股份有限董事会

2002年6月25日

附件附件:

陆志强,男,生于1952年10月,中共党员,硕士研究生的卒业,特等工程师。我一趟被授予。

上海交通大学动力机械系伙计、读经者,义不容辞的南阳股份股份有限公司副执行负责人山

凯纳杰传送花样股份有限公司执行负责人。

1952年7月Wu Wei男孩,中共党员,研究生的班关店,副研究员。原上海交通大学

路校园职员、副科长、科长。上海交通大学劳力资源勋绩重要官职负责人、人才服务中心

副船驶往、人事处副局长。董事会写字台、党委副当职员。

1957年11月Ni Tao男孩,博士,上海交通大学客座教授,他肩起美国NASSE公司的董事。

师、哈利伯顿公司公司特等剖析师、美国科学技术公司特等行政律师、新大陆浊塞音

有限责任公司首席实现官、交大男毕业生基金委员长。上海交通大学南阳股份有限公司。

公司副执行负责人兼上海交通大学董事长。

1955年5月尹世建男孩,中共党员,硕士研究生的,曾任上海周期叉车厂副厂长。、

凤凰股份股份有限公司副总统、船驶往、总司董事、副执行负责人、北京的旧称绿色环保科学技术股份有限公司

上海沂源膜技术股份有限公司副执行负责人兼执行负责人、凤凰股份股份有限公司副执行负责人、

董事兼差盛隆圈子使就职部总监、上海交通大学航班技术(圈子)股份有限公司副执行负责人, 义不容辞的

上海交通大学农业科学技术股份有限公司执行负责人。

1954年11月黄建雄男孩,中共党员,硕士研究生的卒业,我一趟被授予。海晨光机械厂工

人、公务员、上海市机电局党校辅助的、读经者、上海神华勤劳股份股份有限公司策略性法度事务所

处长、上海延中勤劳股份股份有限公司总干事、董事会开展市政服务机构船驶往、分支扩张事业筹划批

负责人等。、南阳市事业管理部副负责人兼负责人。公司副总统

理。

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