中海集装箱运输股份有限公司2013年度股东大会决议公告

份略语:中国1971海集输份代码:601866公报编号:临2014-021

                   中海箱交通使参与使参与有限公司

                  二○一三年度合股大会产生公报

      本董事会及整体董事抵押权本公报愿意的不存在少许虚伪记载、给错误的劝告性宣称

或主修的妨碍,又其愿意的的事实、精密和完整性承当个人和协同负责任。

要紧提词

       这次合股大会无否决权打手势要求的制约;

       这次合股大会无更动前番合股大会产生的制约。

一、大会传唤及列席

中国1971海运箱交通使参与有限公司(以下略语我公司)。、“公司”)二○一三

年度合股大会(以下略语这次大会)。、大会)2014年6月26日(周)

四)在上海浦东机场新区锦尊路 399 号上海中国豪华的假日酒店传唤。列席大会的合股

又代劳的定量,所扣留产生使参与总额及其占总额的平衡

下:

      列席大会的合股又代劳的定量

A股合股人数

H股合股人数

      所扣留产生的使参与总额(股)                      6,032,986,888

                  A 股合股扣留使参与总额                  5,362,297,121

         H 股合股扣留使参与总额                            670,689,767

      占公司有产生使参与总额的平衡(%)                   51.6385%

A 股合股持股占使参与总额的平衡                         

       H 股合股持股占使参与总额的平衡                         

大会由董事会搜集某事物。,董张国发董事长。现场大会命名

开票方法投票表决,契合《中华民众共和国公司法》的顾虑规则。

公司董事、监事、董事会秘书官列席制约:公司董事13人,公司董

张国发董事长,丁农用头顶、陈继红,孤独董事陈力,能解决民众,石兴功6日列席大会

议;王静茵副董事长、苏米用头顶、王大雄、张荣标因另一边公共事务不克不及月动差

列席大会,行政经理赵洪洲因不克不及列席大会,孤独

张楠用头顶因脱离不克不及列席大会,孤独董事张松生掌管新加坡联合会

未侍候年度大会。公司路肩监事6人。,中西部及东部各州的县议会主席徐文荣,明大屠杀场面掌管、朱

冬林,孤独监事沈康彻、沈重英共 5 人列席大会,掌管叶洪军脱离做另一边任务

不注意列席大会。董事会秘书官俞震列席大会。

公司高级能解决人事部门列席大会:公司党委书记钱伟忠,隋军副总统、陈

威、顾忠东,总会计师张明文列席大会。

这次大会尊敬了十项全能运动打手势要求。,顾虑考虑的详细信息,请参阅2014年4月29日的公司。

上海证券交易(商)网站颁布的大会已知数。

二、法案的尊敬和投票表决

    大会以现场记名开票投票表决的方法,经过了以下法案:

(1)普通产生

1、在附近董事会任务演说的打手势要求;

有产生       一致      一致     反     反      弃权       弃权   是

使参与总额       股数      平衡     股数     平衡      股数       平衡   否

                                                                       通

                                                                       过

6,032,986,888   6,027,835,618      105,060      4,563,210      通

                                                                                     过

 2、在附近Y公司孤独董事演说的打手势要求;

有产生           一致          一致      反      反       弃权       弃权     是

 使参与总额           股数          平衡      股数      平衡       股数       平衡     否

                                                                                     通

                                                                                     过

6,032,986,888   6,027,835,618      105,060      4,563,210      通

                                                                                     过

 3、在附近T公司中西部及东部各州的县议会任务演说的打手势要求;

有产生           一致          一致      反      反       弃权       弃权     是

 使参与总额           股数          平衡      股数      平衡       股数       平衡     否

                                                                                     通

                                                                                     过

6,032,986,888   6,027,840,268      100,410      4,563,210      通

                                                                                     过

 4、在附近公司201年度财务演说的打手势要求;

有产生           一致          一致      反      反       弃权       弃权     是

 使参与总额           股数          平衡      股数      平衡       股数       平衡     否

                                                                                     通

                                                                                     过

6,032,986,888   6,027,830,968      109,710      4,563,210      通

                                                                                     过

 5、在附近公司2013年度演说的打手势要求(版本和摘要);

有产生           一致          一致      反      反       弃权       弃权     是

 使参与总额           股数          平衡      股数      平衡       股数       平衡     否

                                                                                        过

6,032,986,888   6,027,830,968       109,710        4,563,210      通

                                                                                        过

 6、在附近公司201年度利润分配的打手势要求;

有产生          一致          一致          反    反        弃权        弃权    是

  使参与总额          股数          平衡          股数    平衡        股数        平衡    否

                                                                                        通

                                                                                        过

6,032,986,888   6,027,451,668       489,010        4,563,210      通

                                                                                        过

 7、在附近当选公司非工具董事的打手势要求;(在附近积聚开票制)

当选刘锡汉老百姓为本公司非工具董事

一致股数                        占列席投票表决平衡

一切的侍候大会的合股

5,812,162,452                        

当选俞增刚老百姓为公司非工具董事

一致股数                        占列席投票表决平衡

一切的侍候大会的合股

5,815,933,452                        

 8、在附近公司董事、201年度监事薪酬打手势要求;

有产生           一致          一致          反    反        弃权        弃权    是

 使参与总额           股数          平衡          股数    平衡        股数        平衡    否

                                                                                        通

                                                                                        过

6,032,986,888   6,024,938,168      1,853,710       4,945,010老老童

                                                                                        过

 9、在附近本公司保持二○一四年度旁听生及认可董事会复核任命厘

决议其报复的法案;

重申天腾国际作为国际旁听生和认可美国倾斜飞行

审计任命决议其报复。

有产生           一致           一致       反       反       弃权       弃权       是

  使参与总额           股数           平衡       股数       平衡       股数       平衡       否

                                                                                           通

                                                                                           过

6,032,986,888    6,032,852,068        109,710        25,110          通

                                                                                           过

天腾国际续聘为里面的把持旁听生并获认可

事会审计任命决议其报复。

有产生            一致          一致       反       反      弃权       弃权       是

  使参与总额            股数          平衡       股数       平衡      股数       平衡       否

                                                                                          通

                                                                                          过

6,032,986,888    6,032,860,068        109,710       17,110          通

                                                                                          过

续聘安永会计事务所为我们的的海内旁听生和认可人

任命决议其报复

有产生           一致           一致       反       反      弃权       弃权       其中的哪一个

 使参与总额           股数           平衡       股数       平衡      股数       平衡       经过

6,032,986,888   6,032,869,368        100,410        17,110         经过

上述的九项打手势要求整个经过。。

(二)特殊产生事项

10、在附近修正公司条例的提议。

有产生          一致           一致       反       反      弃权       弃权     其中的哪一个

使参与总额           股数         平衡        股数      平衡     股数      平衡     经过

6,032,986,888   6,032,869,368       100,410      17,110      经过

      该项特殊决打手势要求如愿以偿列席大会合股或合股代表所扣留效产生

超越总股数的2/3。

三、掮客证人

现在称Beijing中弘掮客顾峰列席了合股大会。、尚浩东掮客

现场见证人并流出法度意见书。粉底法度看法,合股大会的传唤、

搜集某事物顺序契合顾虑法度规则、股票上市的公司合股大会守则,

契合公司条例的规则;这次合股大会搜集某事物人的资历和列席大会

人事部门资历合法、无效;一切的关系到合股大会尊敬的打手势要求

它列在大会印制的广告中,无新考虑或暂时考虑;合股大会的投票表决顺序和投票表决

争吵合法的、无效。

四、实习医师期公报附件

法度意见书。

五、发送归档

公司201年度合股大会产生。

以此方式印制的广告。

                                           中海箱交通使参与有限董事会

2014年6月26日

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