上海交大南洋股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

Nanya四个一组之物届董事会第二次集合公报

上海南阳股份股份有限公司42届董事会集合,2002年6月20日后部,在公司

司令部集合室。集合应由7位董事列席。,到7人。,全部的监事和已确定的资历较深的管理人员列席集合。

集合,集合由徐小明主席掌管。。思索了以下事项。,并经过判决列举如下:

1、顾虑准备单位自查方言的以为如何和经过。

2、(五)以为如何并采取B实施细则;:

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3、(c)思索经过给予帮助补偿者的经常地;

网站:http://)

4、主要成分董事会顾虑给予帮助的规则,集合开票开票数

晓鸣、西安新信、王坤秀为董事会战术使服役构件,徐小明修改是董事会的战术使服役。

委员长委员。战术使服役的任期与目前的的B是分歧的。。

5、主要成分董事会顾虑薪酬和A的规则,集合

朱琳海开票开票数、西安新信、叶盛焕、王永华是该公司薪酬和爆发使服役的构件。, 朱林海先

董事会薪酬及蓄意的使服役委员长。薪酬及蓄意的使服役的任期及任期

分歧。

6、以为如何和采用顾虑分岔让的广告

集合以为如何,他反对的理由相合使被安排好Ltd深圳文正铭信息技术股份有限公司。

明”)420万元股权出让给上海交通大学工会科学技术股份有限公司(以下略语“工会科学技术”)。

让与总价值1050万元人民币。。售后,工会科学技术在文正明从事股权。,公司

从事其的股权。本公司采取工会技术让股权同意。,这分岔让。

产权股票有条件回购的标题。。这次买卖是关系方买卖。,一项请参阅我公司的相互关系买卖公报。。

朱琳海,公司的孤独董事、西安新信反对的理由相合该项关系买卖,他还颁布了相互关系买卖的孤独性。

反对的理由,以为关系方买卖的开票数顺序。,这对公司和集体伙伴都是利于的。, 不

伤害伙伴法定权益的行动。

集合的相互关系董事预防开票开票数这项向某人点头或摇头示意。,非相互关系董事分歧经过了这一向某人点头或摇头示意。。

董事会发表宣言:集合委员长决议就这一成绩的立脚点作出判决。,这对全部的伙伴都是利于的。。

7、董事会第三届集合,公司资历较深的管理人员的任将于2002年5月逝世。,朱琦宗

执行策士举起,集合以为如何并反对的理由相合任卢志强。、吴伟、时髦的、尹世建是公司的副执行策士。; 经

徐小明主席举起,集合以为如何并反对的理由相合任黄建雄使从事书桌。。

失业日期为2002年5月至2005年5月。。(见简历)

8、鉴于董事会的变动,董事长和执行策士都变了。,在这次集合上的以为如何和反对的理由相合:

公司2002年度专款算术20亿元人民币。;干杯算术1亿元人民币。;辩解

公司董事长许晓鸣修改签字公司2002年度单笔授权人民币叁仟万元以下(含叁仟万

人民币相互关系法度贴壁纸);辩解公司执行策士朱琦宗修改在该公司签约。

币叁仟万元以下(含叁仟万人民币相互关系法度贴壁纸)。

专门地关照

上海交通大学南阳股份有限董事会

2002年6月25日

附件附件:

陆志强,男,生于1952年10月,中共党员,硕士研究生的卒业,资历较深的工程师。我究竟被任。

上海交通大学动力机械系家庭教师、训诫者,义不容辞的南阳股份股份有限公司副执行策士山

凯纳杰通过子宫股份有限公司执行策士。

1952年7月Wu Wei男孩,中共党员,研究生的班沉默,副研究员。原上海交通大学

路校园职员、副科长、科长。上海交通大学劳力资源开采问询处负责人、人才服务中心

副委员长、人事处副局长。董事会书桌、党委副秘书之职。

1957年11月Ni Tao男孩,博士,上海交通大学客座教授,他使从事美国NASSE公司的董事。

师、海力博顿公司公司资历较深的剖析师、美国科学技术公司资历较深的行政会诊医生、新大陆半生熟的

有限责任公司首席给予帮助官、交大女校友地基总统。上海交通大学南阳股份有限公司。

公司副执行策士兼上海交通大学董事长。

1955年5月尹世建男孩,中共党员,硕士研究生的,曾任上海运转叉车厂副厂长。、

凤凰股份股份有限公司副总统、委员长、总司负责人、副执行策士、现在称Beijing绿色环保科学技术股份有限公司

上海沂源膜技术股份有限公司副执行策士兼执行策士、凤凰股份股份有限公司副执行策士、

董事多元主义盛隆结派值得买的东西部总监、上海交通大学飞翔技术(结派)股份有限公司副执行策士, 义不容辞的

上海交通大学农业科学技术股份有限公司执行策士。

1954年11月黄建雄男孩,中共党员,硕士研究生的卒业,我究竟被任。海晨光机械厂工

人、公务员、上海市机电局党校助剂、训诫者、上海神华勤劳股份股份有限公司保险单法度事务所

处长、上海延中勤劳股份股份有限公司总干事、董事会开展使服役委员长、级别或职位较低的商号筹划群

负责人等。、南阳市商号管理部副策士兼策士。公司副总统

理。

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