上海交大南洋股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

Nanya四届董事会第二次集合公报

上海南阳股份股份有限公司42届董事会集合,2002年6月20日后部,在公司

指挥部集合室。集合应由7位董事列席。,到7人。,全部监事和少量地最高级管理人员列席集合。

集合,集合由徐小明主席掌管。。思索了以下事项。,并经过靠判定击败如次:

1、对到达单位自查说话能力或方式的论述和经过。

2、(五)论述并采取B实施细则;:

http://)

3、(c)思索经过使生效酬劳者的主力队员;

网站:http://)

4、鉴于董事会对使生效的规则,集合挑选

晓鸣、西安新信、王坤秀为董事会战术协商会议分子,徐小明教员是董事会的战术协商会议。

出发委员。战术协商会议的任期与电流的B是划一的。。

5、鉴于董事会对薪酬和A的规则,集合

朱琳海挑选、西安新信、叶盛焕、王永华是该公司薪酬和入口协商会议的分子。, 朱林海先

董事会薪酬及权衡协商会议出发。薪酬及权衡协商会议的任期及任期

划一。

6、论述和采用对部件让的鸟嘴相接触

集合论述,他增加发觉Ltd深圳文正铭信息技术股份有限公司。

明”)420万元股权出让给上海交通大学支持者科学技术股份有限公司(以下约分“支持者科学技术”)。

使转移总价值1050万元人民币。。售后,支持者科学技术在文正明懂得股权。,公司

富国其的股权。本公司采取支持者技术让股权合同书。,这部件让。

市场占有率有条件回购的利息。。这次市是关系方市。,环境请参阅我公司的相互关系市公报。。

朱琳海,公司的孤独董事、西安新信增加该项关系市,他还颁布了相互关系市的孤独性。

视域,以为关系方市的开票表决顺序。,这对公司和全部成为搭档都是利于的。, 不

伤害成为搭档法定权益的行动。

集合的相互关系董事避开开票开票表决这项变化。,非相互关系董事划一经过了这一变化。。

董事会宣言:集合出发确定就这一成绩的立脚点作出靠判定击败。,这对全部成为搭档都是利于的。。

7、因第三届董事会换届,公司最高级管理人员的指派将于2002年5月长成。,经朱其棕

行政策士决定,集合论述并增加指派卢志强。、吴伟、时髦的、尹世建是公司的副行政策士。; 经

徐小明主席决定,集合论述并增加指派黄建雄肩膀部长。。

失业日期为2002年5月至2005年5月。。(见简历)

8、鉴于董事会的更动,董事长和行政策士都变了。,在这次集合上的论述和增加:

公司2002年度专款算术20亿元人民币。;许诺算术1亿元人民币。;批准的证书

公司董事长许晓鸣教员签字公司2002年度单笔批准人民币叁仟万元以下(含叁仟万

人民币相互关系法度提出);批准的证书公司行政策士朱琦宗教员在该公司签约。

币叁仟万元以下(含叁仟万人民币相互关系法度提出)。

特意地使活跃

上海交通大学南阳股份有限董事会

2002年6月25日

附件附件:

陆志强,男,生于1952年10月,中共党员,硕士研究生的卒业,最高级工程师。我已经被指派。

上海交通大学动力机械系助剂、讲演人,在职者南阳股份股份有限公司副行政策士山

凯纳杰交易压型熔模股份有限公司行政策士。

1952年7月Wu Wei男孩,中共党员,研究生的班结束,副研究员。原上海交通大学

路学区职员、副科长、科长。上海交通大学人文资源生长重要官职负责人、人才服务中心

副出发、人事处副局长。董事会部长、党委副秘书处。

1957年11月Ni Tao男孩,博士,上海交通大学客座教授,他肩膀美国NASSE公司的董事。

师、哈利伯顿公司最高级剖析师、美国科学技术公司最高级行政参赞、新大陆方法

有限责任公司首席使生效官、交大魔鬼地基commander 会长。上海交通大学南阳股份有限公司。

公司副行政策士兼上海交通大学董事长。

1955年5月尹世建男孩,中共党员,硕士研究生的,曾任上海循环叉车厂副厂长。、

凤凰股份股份有限公司副总统、出发、总司导演、副行政策士、北京的旧称绿色环保科学技术股份有限公司

上海沂源膜技术股份有限公司副行政策士兼行政策士、凤凰股份股份有限公司副行政策士、

董事兼职盛隆团体授予部总监、上海交通大学射击技术(团体)股份有限公司副行政策士, 在职者

上海交通大学农业科学技术股份有限公司行政策士。

1954年11月黄建雄男孩,中共党员,硕士研究生的卒业,我已经被指派。海晨光机械厂工

人、公务员、上海市机电局党校有帮助的、讲演人、上海神华工业界股份股份有限公司策略性法度事务所

处长、上海延中工业界股份股份有限公司总干事、董事会开展协商会议出发、树枝中队筹划群

负责人等。、南阳市中队管理部副策士兼策士。公司副总统

理。

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