上海交大南洋股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

Nanya四分之一届董事会第二次汇合点公报

上海南阳股份股份有限公司42届董事会汇合点,2002年6月20日后期,在公司

指挥部汇合点室。汇合点应由7位董事列席。,到7人。,缠住监事和少量地年长的管理人员列席汇合点。

汇合点,汇合点由徐小明主席掌管。。思索了以下事项。,并经过胜利如次:

1、向前发觉单位自查期刊的沉着和经过。

2、(五)沉着并采取B实施细则;:

http://)

3、(c)思索经过实现补偿者的裁定;

网站:http://)

4、土地董事会向前实现的规则,汇合点公认

晓鸣、西安新信、王坤秀为董事会战术协商会议身体部位,徐小明有身份地位的人是董事会的战术协商会议。

主管委员。战术协商会议的任期与流传的的B是划一的。。

5、土地董事会向前薪酬和A的规则,汇合点

朱琳海公认、西安新信、叶盛焕、王永华是该公司薪酬和进入协商会议的身体部位。, 朱林海先

董事会薪酬及蓄意的协商会议主管。薪酬及蓄意的协商会议的任期及任期

划一。

6、沉着和采用向前嫁妆让的动机

汇合点沉着,他赞成创办Ltd深圳文正铭信息技术股份有限公司。

明”)420万元股权出让给上海交通大学兼备科学技术股份有限公司(以下缩写词“兼备科学技术”)。

使转移总价值1050万元人民币。。售后,兼备科学技术在文正明诈骗股权。,公司

缠住其的股权。本公司采取兼备技术让股权科学实验报告。,这嫁妆让。

份有条件回购的向右。。这次买卖是关系方买卖。,细部请参阅我公司的中间定位买卖公报。。

朱琳海,公司的孤独董事、西安新信赞成该项关系买卖,他还发布了中间定位买卖的孤独性。

微量,以为关系方买卖的开票数顺序。,这对公司和极度的伙伴都是利于的。, 不

伤害伙伴法定利息的行动。

汇合点的中间定位董事控制开票开票数这项动机。,非中间定位董事划一经过了这一动机。。

董事会国务的:汇合点主管决议就这一成绩的立脚点作出胜利。,这对缠住伙伴都是利于的。。

7、董事会第三届汇合点,公司年长的管理人员的委员将于2002年5月慎重拟定。,朱琦宗

行政主任任命,汇合点沉着并赞成委员卢志强。、吴伟、高贵的、尹世建是公司的副行政主任。; 经

徐小明主席任命,汇合点沉着并赞成委员黄建雄路肩秘书官。。

就事日期为2002年5月至2005年5月。。(见简历)

8、鉴于董事会的变动,董事长和行政主任都变了。,在这次汇合点上的沉着和赞成:

公司2002年度专款概括20亿元人民币。;抵押概括1亿元人民币。;使控制局势

公司董事长许晓鸣有身份地位的人签字公司2002年度单笔授权证人民币叁仟万元以下(含叁仟万

人民币中间定位法度提出申请);使控制局势公司行政主任朱琦宗有身份地位的人在该公司签约。

币叁仟万元以下(含叁仟万人民币中间定位法度提出申请)。

专门地绕行的

上海交通大学南阳股份有限董事会

2002年6月25日

附件附件:

陆志强,男,生于1952年10月,中共党员,硕士研究生的卒业,年长的工程师。我究竟被委员。

上海交通大学动力机械系家庭教师、讲解员,教区牧师南阳股份股份有限公司副行政主任山

凯纳杰使欣喜若狂用土覆盖股份有限公司行政主任。

1952年7月Wu Wei男孩,中共党员,研究生的班合上,副研究员。原上海交通大学

路学区职员、副科长、科长。上海交通大学劳力资源剥削重要官职负责人、人才服务中心

副主管、人事处副局长。董事会秘书官、党委副秘书之职。

1957年11月Ni Tao男孩,博士,上海交通大学客座教授,他路肩美国NASSE公司的董事。

师、哈利伯顿公司年长的剖析师、美国科学技术公司年长的行政指导老师、新大陆媒质

有限责任公司首席实现官、交大魔鬼基金总裁。上海交通大学南阳股份有限公司。

公司副行政主任兼上海交通大学董事长。

1955年5月尹世建男孩,中共党员,硕士研究生的,曾任上海电动自行车叉车厂副厂长。、

凤凰股份股份有限公司副总统、主管、总司主管、副行政主任、北京的旧称绿色环保科学技术股份有限公司

上海沂源膜技术股份有限公司副行政主任兼行政主任、凤凰股份股份有限公司副行政主任、

董事多元主义盛隆派系投入部总监、上海交通大学楼梯的一段技术(派系)股份有限公司副行政主任, 教区牧师

上海交通大学农业科学技术股份有限公司行政主任。

1954年11月黄建雄男孩,中共党员,硕士研究生的卒业,我究竟被委员。海晨光机械厂工

人、公务员、上海市机电局党校辅助物、讲解员、上海神华勤劳股份股份有限公司保险单法度事务所

处长、上海延中勤劳股份股份有限公司总干事、董事会开展协商会议主管、下级企业单位筹划群

负责人等。、南阳市企业单位管理部副主任兼主任。公司副总统

理。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注