上海交大南洋股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

Nanya四个一组之物届董事会第二次聚会公报

上海南阳股份股份有限公司42届董事会聚会,2002年6月20日午后,在公司

总店聚会室。聚会应由7位董事列席。,到7人。,各种的监事和稍微优级管理人员列席聚会。

聚会,聚会由徐小明主席掌管。。思索了以下事项。,并经过比分如次:

1、上发觉单位自查说的深思熟虑和经过。

2、(五)深思熟虑并采取B实施细则;:

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3、(c)思索经过实行报答者的价格稳定;

网站:http://)

4、范围董事会上实行的规则,聚会选择

晓鸣、西安新信、王坤秀为董事会战术佣金身体部位,徐小明医疗设备是董事会的战术佣金。

董事委员。战术佣金的任期与目前的B是划一的。。

5、范围董事会上薪酬和A的规则,聚会

朱琳海选择、西安新信、叶盛焕、王永华是该公司薪酬和诊察佣金的身体部位。, 朱林海先

董事会薪酬及蓄意的佣金董事。薪酬及蓄意的佣金的任期及任期

划一。

6、深思熟虑和采用上部件让的打手势要求

聚会深思熟虑,他准许到达Ltd深圳文正铭信息技术股份有限公司。

明”)420万元股权出让给上海交通大学混合科学技术股份有限公司(以下省略“混合科学技术”)。

转乘总价值1050万元人民币。。售后,混合科学技术在文正明自己人股权。,公司

怀孕其的股权。本公司采取混合技术让股权一致。,这部件让。

股有条件回购的标题的。。这次市是关系方市。,使处于某种特定的情况之下请参阅我公司的互插市公报。。

朱琳海,公司的孤独董事、西安新信准许该项关系市,他还发布了互插市的孤独性。

看待,以为关系方市的开票顺序。,这对公司和极度的同伙都是利于的。, 不

伤害同伙法定利息的行动。

聚会的互插董事戒除开票开票这项向某人点头或摇头示意。,非互插董事划一经过了这一向某人点头或摇头示意。。

董事会规定:聚会董事确定就这一成绩的立脚点作出比分。,这对各种的同伙都是利于的。。

7、董事会第三届聚会,公司优级管理人员的指出将于2002年5月满期。,朱琦宗

执行干事被提名,聚会深思熟虑并准许指出卢志强。、吴伟、时髦的、尹世建是公司的副执行干事。; 经

徐小明主席被提名,聚会深思熟虑并准许指出黄建雄公务员长。。

失业日期为2002年5月至2005年5月。。(见简历)

8、鉴于董事会的变卦,董事长和执行干事都变了。,在这次聚会上的深思熟虑和准许:

公司2002年度专款财富20亿元人民币。;抵押财富1亿元人民币。;使控制局势

公司董事长许晓鸣医疗设备签字公司2002年度单笔抵押品人民币叁仟万元以下(含叁仟万

人民币互插法度锉刀);使控制局势公司执行干事朱琦宗医疗设备在该公司签约。

币叁仟万元以下(含叁仟万人民币互插法度锉刀)。

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上海交通大学南阳股份有限董事会

2002年6月25日

附件附件:

陆志强,男,生于1952年10月,中共党员,硕士研究生的卒业,优级工程师。我到底被指出。

上海交通大学动力机械系辅助物、讲演人,靠在上面的南阳股份股份有限公司副执行干事山

凯纳杰使欣喜若狂模式股份有限公司执行干事。

1952年7月Wu Wei男孩,中共党员,研究生的班停下,副研究员。原上海交通大学

路校园职员、副科长、科长。上海交通大学人文资源发达问询处负责人、人才服务中心

副董事、人事处副局长。董事会部长、党委副当职员。

1957年11月Ni Tao男孩,博士,上海交通大学客座教授,他干美国NASSE公司的董事。

师、哈利伯顿公司公司优级剖析师、美国科学技术公司优级行政求教者、新大陆广效传播媒介

有限责任公司首席实行官、交大同学粉底主席。上海交通大学南阳股份有限公司。

公司副执行干事兼上海交通大学董事长。

1955年5月尹世建男孩,中共党员,硕士研究生的,曾任上海使轮转叉车厂副厂长。、

凤凰股份股份有限公司副总统、董事、总司主任、副执行干事、现在称Beijing绿色环保科学技术股份有限公司

上海沂源膜技术股份有限公司副执行干事兼执行干事、凤凰股份股份有限公司副执行干事、

董事多元化盛隆包围装饰部总监、上海交通大学横越技术(包围)股份有限公司副执行干事, 靠在上面的

上海交通大学农业科学技术股份有限公司执行干事。

1954年11月黄建雄男孩,中共党员,硕士研究生的卒业,我到底被指出。海晨光机械厂工

人、公务员、上海市机电局党校助手、讲演人、上海神华勤劳股份股份有限公司策略性法度事务所

处长、上海延中勤劳股份股份有限公司总干事、董事会开展佣金董事、走卒商号准备分类

负责人等。、南阳市商号管理部副干事兼干事。公司副总统

理。

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